Highlights des US-Handels

Verstärkter Fokus auf handelsbasierte Geldwäsche

• CBP wird sich im Geschäftsjahr 2023 stärker auf das Thema handelsbasierte Geldwäsche und Steuerhinterziehung konzentrieren, da beide eine wachsende Bedrohung darstellen und massive Auswirkungen auf die finanzielle und nationale Sicherheit haben.
• Im Jahr 2017 schätzte Global Financial Integrity, eine Expertenkommission mit Sitz in Washington, DC, die sich auf illegale Finanzströme, Korruption, illegalen Handel und Geldwäsche konzentriert, dass transnationale kriminelle Organisationen jährlich zwischen 1.6 - 2.2 Billionen US-Dollar durch den Handel mit illegaler Schmuggelware verdienen wie Drogen, Waffen, Menschen, Kulturgütern, gefälschten und raubkopierten Waren, Wildtieren, illegalem Holzeinschlag und Bergbau, illegalem Fischfang und sogar menschlichen Organen.
• Illegaler Holzeinschlag ist das profitabelste Umweltverbrechen mit einem Handelswert von bis zu 157 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
• Illegaler Bergbau hat einen Handelswert von bis zu 48 Milliarden US-Dollar, während illegale, unregulierte und nicht gemeldete Fischerei (IUU) einen Handelswert von bis zu 36.4 Milliarden US-Dollar pro Jahr hat.
• Der illegale Handel mit Wildtieren generiert bis zu 23 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern.
• Transnational Crime and the Developing World warnt davor, dass die grenzüberschreitende Kriminalität weiter zunehmen wird, bis Regierungen, Experten, der Privatsektor und zivilgesellschaftliche Gruppen das Paradigma von hohen Gewinnen und geringen Risiken durch die Förderung größerer finanzieller Transparenz in Frage stellen.
• Die häufigste Form der handelsbasierten Geldwäsche besteht in der vorsätzlichen und ungenauen Beschreibung von Zollanmeldungen, um den Wert der beim Import oder Export deklarierten Waren künstlich zu erhöhen oder zu verringern.
• Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wendet das CBP einen erkenntnisgestützten Ansatz an, bei dem es auf eine Vielzahl von Warnzeichen achtet, darunter Zahlungen an einen Verkäufer durch Überweisungen von nicht verbundenen Dritten, falsche Angaben wie falsche Klassifizierung von Waren sowie Über- und Unterbewertung, doppelte Rechnungsstellung und Verpackungsanomalien, die nicht mit der Ware oder dem Versand übereinstimmen.

Stellvertretender CBP-Kommissar veranstaltet öffentliches COAC-Treffen

• Am 14. September diskutierte der stellvertretende CBP-Kommissar Troy Miller auf der öffentlichen Sitzung des Commercial Customs Operations Advisory Committee (COAC) internationale Handelsfragen mit Fachexperten und informierte über die Fortschritte der CBP bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Handelsherausforderungen.
• Das COAC wird letztendlich die Minister des US-Finanzministeriums und des Heimatschutzministeriums in allen Angelegenheiten beraten, die die Geschäftstätigkeit von CBP betreffen.
• Für weitere Informationen, besuchen Sie die COAC-Seite.

Erfolg bei der Handelsdurchsetzung: CBP modifiziert bestehende WRO

• Am 7. September gab die CBP bekannt, dass sie eine bestehende Withhold Release Order (WRO) geändert hat, mit der die Handelsbeschränkungen für die von Natchi Apparel (P) Ltd. und seiner Muttergesellschaft Eastman Exports eingeführten Kleidungsstücke aufgehoben wurden.
• Die CBP modifizierte die WRO, nachdem eine Nichtregierungsorganisation der CBP Beweise dafür vorgelegt hatte, dass das indische Unternehmen alle fünf in der WRO genannten Indikatoren der Internationalen Arbeitsorganisation für Zwangsarbeit behoben hatte.
• Für weitere Informationen, lesen Sie die Pressemitteilung.

CBP-Kommissar empfängt WCO-Generalsekretär

• CBP-Kommissar Chris Magnus empfing am 23. September den Generalsekretär der Weltzollorganisation (WCO), Kunio Mikuriya, in Washington, DC, um aufkommende und wichtige internationale Handelsfragen zu erörtern.
• Zu den diskutierten Themen gehören: die Bedeutung der Zusammenarbeit zur weiteren Sicherung und Erleichterung des globalen Handels im Umfeld nach der Pandemie, die Unterstützung des CBP beim Kapazitätsaufbau für WCO-Mitglieder und die sich entwickelnde Handelslandschaft, einschließlich E-Commerce und Zolldigitalisierung.

Die Beschlagnahmungen von gefälschtem Schmuck gehen weiter

• Im Geschäftsjahr 2021 beschlagnahmten CBP und US Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations (HSI) über 27,000 Sendungen mit Waren, die geistige Eigentumsrechte verletzten.
• Der vom Hersteller empfohlene Gesamtverkaufspreis (UVP) der beschlagnahmten Waren, wenn sie echt gewesen wären, betrug 3.3 Milliarden US-Dollar oder durchschnittlich etwa 9 Millionen US-Dollar pro Tag.
• Gefälschter Schmuck macht etwa die Hälfte dieses Wertes aus. US-Verbraucher geben jedes Jahr mehr als 100 Milliarden US-Dollar für Waren aus, die Rechte des geistigen Eigentums verletzen, und fallen etwa 20 Prozent der Fälschungen zum Opfer, die weltweit illegal verkauft werden.
• Seit dem 24. Dezember 2021 umfassen die Beschlagnahmungen von gefälschtem Schmuck, Uhren und Superbowl-Ringen durch CBP diese speziellen Fälle:
  • Über 10 Millionen Dollar an gefälschten Cartier- und verschiedenen Schmuckstücken, die in Cincinnati beschlagnahmt wurden
  • Gefälschter Schmuck im Wert von 3.5 Millionen US-Dollar, der von CBP-Beamten in Louisville beschlagnahmt wurde
  • Wochenendbeute von gefälschten Schmuckstücken und Uhren im Wert von 6.88 Millionen US-Dollar in Cincinnati beschlagnahmt
  • CBP-Beamte von Dulles beschlagnahmen gefälschte Konsumgüter im Wert von über 500 US-Dollar im Passagiergepäck
  • 250 gefälschte Chanel-Broschen in Vicksburg beschlagnahmt
  • Gefälschter Schmuck im Wert von 4.55 Millionen US-Dollar, der von CBP-Beamten in Louisville beschlagnahmt wurde
  • CBP-Beamte in Louisville fangen 230 gefälschte MLB-, NBA- und NFL-Meisterschaftsringe ab
  • CBP Memphis, HSI und Gwinnett County Georgia vernichten Verkäufer von gefälschten Waren im Wert von fast 16 Millionen US-Dollar
  • Gefälschte Artikel im Wert von 2.88 Millionen US-Dollar, die im Januar von Chicago CBP abgefangen wurden
  • 8.7 Millionen Dollar gefälschter Schmuck, beschlagnahmt von Cincinnati, Indianapolis CBP

In Zahlen: Aktuelle Handelsstatistiken

• Laut dem Monthly Operational Update August 2022der CBP, ist der kommerzielle Lkw-Verkehr im Vergleich zum selben Monat des Jahres 5 um 2021 Prozent gestiegen.
• Allein im August 2022 bearbeitete die CBP mehr als 3 Millionen Einreisezusammenfassungen im Wert von mehr als 294 Milliarden US-Dollar und ermittelte dabei geschätzte Zölle in Höhe von fast 9.4 Milliarden US-Dollar, die von der US-Regierung erhoben werden.
• Im August, hat die CBP:
  • Fast 2,099 Sendungen beschlagnahmt, die gefälschte Waren im Wert von mehr als 159 Millionen US-Dollar enthielten.
  • 838 Einträge im Wert von mehr als 266.5 Millionen US-Dollar wegen des Verdachts des Einsatzes von Zwangsarbeit bei der Herstellung importierter Waren anvisiert, einschließlich Waren, die dem uigurischen Gesetz zur Verhütung von Zwangsarbeit und der Zurückhaltung von Freilassungsanordnungen unterliegen.
  • 6,964 Notfallbenachrichtigungen für eingeschränkte und verbotene Pflanzen- und Tierprodukte, die in die Vereinigten Staaten eingeführt werden, herausgegeben.
  • 100,244 positive Passagierkontrollen durchgeführt und 791 Zivilstrafen und/oder Verstöße gegen die reisende Öffentlichkeit verhängt, weil sie verbotene landwirtschaftliche Artikel nicht deklariert hatten.

Crane Trade Services kann Ihnen bei diesbezüglichen Fragen behilflich sein. Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an CWTSConsulting@craneww.com.